Face o sumă mare de bani


Traducere "o sumă foarte mare de bani" în engleză

Persoanele care tranzacționează sume peste Toate băncile şi firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directivă europeană să verifice şi să raporteze tranzacţiile mai mari de Dacă operaţiunea pare suspectă, băncile sau anumite firme le pot cere clienţilor să face o sumă mare de bani provenienţa sumelor tranzacţionate, iar titularii pot fi acuzaţi printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani.

Directiva europeană împotriva spălării banilor se aplică din acest an şi încearcă să scoată la lumină banii negri, care până acum erau albiţi prin intermediul băncilor, al societăţilor de credit sau al jocurilor de noroc.

face o sumă mare de bani

Clienţii băncilor nu mai pot avea conturi anonime. Toate trebuie să aibă un beneficiar, la vedere.

Oscar - ORIUNDE MA DUC ft. Ian ( Official Visualizer )

Pentru că, deşi societatea este pe numele unei alte persoane, totuşi accesul la conturile unei societăţi la finanţări se fac prin altă persoană care, de multe ori se întâmplă să fie un interpus, iar fondurile respective să fie folosite în activităţi ilicite. În momentul în care persoană doreşte să retragă banii din cont, ea va fi întrebată de unde provin banii.

Abia atunci banca poate să operaţionalizeze tranzacţia.

Persoanele care tranzacționează sume peste 10.000 de euro, în vizorul autorităților

Noile reguli nu se aplică doar băncilor sau IFN urilor. Practic, şi avocaţii, consultanţii fiscali, agenţiile imobiliare, inclusiv demnitarii trebuie să raporteze orice tranzactie ce pare suspectă.

face o sumă mare de bani

Iar transferurile mai mari de Regulile sunt, însă, mai aspre pentru cei care pariază sau pun sume mari la jocurile de noroc. Spre exemplu, firmele care operează aparatele sau casele de pariuri au dreptul să le ceară fluturaşii de salariu pe ultimele trei luni sau extrasele bancare dacă sumele jucate ridică suspiciuni.

face o sumă mare de bani

De exmplu, când joacă Halep cotele în finală sunt cam aceleaşi, să zic 1 la 2. Joc la două case de pariuri diferite: la una ca Halep, pierde la cealaltă ca o să câştige.

Traducere "o suma mare de bani" în engleză

Eu oricum recuperez banii şi am o dovadă că am câştigat la o casă de pariuri. De fapt, eu am rulat nişte bani, nu am câştigat nu am pierdut banii respectivi.

face o sumă mare de bani

Face o sumă mare de bani suspiciunile privind tranzacţiile sunt raportate Oficiului pentru spălarea banilor care trimite informaţiile către Parchet, atunci când constată că o operaţiune este suspectă. În acest caz, procurorii îi pot cerceta pe titularii conturilor suspecte pentru evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani sau chiar finanţarea terorismului, acuzaţii care îi pot duce după gratii.

face o sumă mare de bani

Tags: oficiul pentru spalarea banilorspalare de banitranzactiipariuribani din pariuriStiri actuale.